Wie Sie sicherlich bereits wissen, sieht die 4. Geldwäscherichtlinie die Risikoanalyse der Mandantschaft, etc. durch alle Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, sowie Kredit- und Finanzinstitute im Inland bzw. mit Sitz in der EU per 26. Juni 2017 vor. Hierfür stehen Ihnen Basis-Funktionen hinsichtlich der Kennzeichnung und der weiterfolgenden Suche von Personen in […]
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