Sie AML/PEP Abfragen direkt in XPERT durchführen können? Dieser wichtige Prozessim Rahmen der Geldwäscherisikominimierung ist im Hinblick auf die derzeitige Lagebesonders aktuell. Gleichen Sie mit dem CRIF AML Info Check Personen mit sämtlichen wichtigen PEP- undFinanzsanktionslisten (z.B. „List of Oligarchs“) ab, die von den Regulierungsbehörden sowiesonstigen offiziellen, nationalen und internationalen […]