Sie AML/PEP Abfragen direkt in XPERT durchführen können? Dieser wichtige Prozess
im Rahmen der Geldwäscherisikominimierung ist im Hinblick auf die derzeitige Lage
besonders aktuell.

Gleichen Sie mit dem CRIF AML Info Check Personen mit sämtlichen wichtigen PEP- und
Finanzsanktionslisten (z.B. „List of Oligarchs“) ab, die von den Regulierungsbehörden sowie
sonstigen offiziellen, nationalen und internationalen Organisationen und Institutionen
veröffentlich werden.

Abfrage im XPERT Akt

Abfrage in den Personendaten / Geldwäscherisiko:

Abfrage direkt in medix5

Das Abfrageergebnis wird auf Wunsch sowohl im Akt, als auch im Personenordner
gespeichert. Eine Leistung samt Barauslagen kann ebenfalls automatisch angelegt werden.

Warum CRIF AML Info Check in XPERT?

• Tägliche Aktualisierung der relevanten Listen
• revisionssichere Dokumentation
• weltweite Abdeckung
• faire Abfragegebühren
• einfache Handhabung der Abfrage direkt in medix5 und XPERT
• Automatische Leistungs- und Barauslagenerfassung sowie Dokumentablage

Weiterführende Informationen

Unsere Anleitung zum AML Info Check und anderen Abfragemöglichkeiten in der CRIF
Datenbank (Geburts- und Adressdaten, Bonitätsprüfung, Ermittlung Wirtschaftlicher
Eigentümer, Unternehmensstrukturen etc.) finden Sie HIER als Download.